闭幕2024年12月31日收盘，中船特气(688146)报收于29.04元，着落3.23%，换手率1.91%，成交量2.72万手，成交额8010.41万元。

当日眷注点往返信息汇总: 当日主力资金净流出1567.57万元，占总成交额19.57%。公司公告汇总: 中船特气2024年第三次临时鼓动会班师召开，审议通过续聘审计机构、追加关连往返额度及购买金钱等议案。公司公告汇总: 第一届董事会第四十一次会议提名第二届董事会非孤独董事及孤独董事候选东说念主，并审议通过老本运营基本措置轨制。公司公告汇总: 第一届监事会第二十次会议提名第二届监事会非员工代表监事候选东说念主。往返信息汇总

资金流向：- 当日主力资金净流出1567.57万元，占总成交额19.57%；- 游资资金净流入1495.57万元，占总成交额18.67%；- 散户资金净流入72.0万元，占总成交额0.9%。

公司公告汇总中船特气2024年第三次临时鼓动会有计划公告会议召开和出席情况：时分：2024年12月30日所在：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园9楼会议室出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：125出席会议的鼓动所捏有的表决权数目：440,771,305

出席会议的鼓动所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例：83.2568%

议案审议情况：

对于提请审议公司续聘2024年度审计机构的议案：通过表决情况：痛快440,436,109票，占比99.9239%；反对319,909票，占比0.0725%；弃权15,287票，占比0.0036%对于提请审议追加2024年过活常关连往返瞻望额度的议案：通过表决情况：痛快55,964,586票，占比99.3506%；反对350,509票，占比0.6222%；弃权15,287票，占比0.0271%

对于提请审议购买金钱暨关连往返的议案：通过

表决情况：痛快55,821,912票，占比99.0973%；反对492,583票，占比0.8745%；弃权15,887票，占比0.0282%

讼师见证情况：

讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所讼师：黄娜、于茜见证论断成见：公司本次鼓动会的召集、召开时间，召集东说念主、出席会议东说念主员经历及表决时间顺应《公司法》《鼓动大会法令》等法律法例及《公司规定》的法例，表决效果正当有用。第一届董事会第四十一次会议有计划公告会议召开情况：时分：2024年12月30日应出席董事：9东说念主本色出席董事：9东说念主

主捏东说念主：董事长宫志刚

审议通过议案：

对于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非孤独董事候选东说念主的议案提名宫志刚先生、张冉先生、李绍波先生、董强先生、孟祥军先生为第二届董事会非孤独董事候选东说念主表决效果：9票痛快，0票反对，0票弃权对于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会孤独董事候选东说念主的议案提名程更生先生、张香文先生、李恩先生为第二届董事会孤独董事候选东说念主表决效果：9票痛快，0票反对，0票弃权对于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司老本运营基本措置轨制》的议案表决效果：9票痛快，0票反对，0票弃权对于提请审议召开中船派瑞特气公司2025年第一次临时鼓动会的议案表决效果：9票痛快，0票反对，0票弃权第一届监事会第二十次会议有计划公告会议召开情况：时分：2024年12月30日应出席监事：3东说念主本色出席监事：3东说念主

主捏东说念主：监事会主席李军先生

审议通过议案：

对于提请审议监事会换届选举暨提名第二届监事会非员工代表监事的议案提名李军先生、马驰先生为公司第二届监事会非员工监事候选东说念主表决效果：痛快3票，反对0票，弃权0票中船特气董事会提名委员会对于第二届董事会孤独董事候选东说念主的审查成见审查成见：提名委员会以为程更生先生、张香文先生、李恩先生顺应公司孤独董事任职条款，痛快提名其为公司第二届董事会孤独董事候选东说念主，并痛快将该事项提交公司董事会审议。

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