证券代码：148018 证券简称：22 招路 01
对于适用简化形式召开
招商局公路收罗科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说唐突要害遗漏，并对其
内容的委果性、准确性和齐全性承担相应的法律职守。
招商局公路收罗科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投
资者公缔造行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“22
招路 01”
）债券抓有东谈主：
招商局公路收罗科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，
会议辨别审议通过了《对于公司以皆集竞价交往姿色回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路对于公司
以皆集竞价交往姿色回购公司股份有盘算的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
凭证本次股份回购有盘算，公司将通过深圳证券交往所系统拟
以皆集竞价交往姿色回购公司已刊行的部分东谈主民币平庸股
（A 股）
股票，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册成本。回购股
份的实施期限为自公司鞭策大会审议通过回购有盘算之日起 12 个
月内。本次回购股份价钱不擢升东谈主民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于东谈主民币 31,000 万元（含）且不擢升东谈主民币
。
按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测
算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的
股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司现时总股
本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时内容回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册成本。公司董事
会将凭证证券阛阓变化细目股份回购的内容实施程度。本次回购
股份不会影响公司的闲居抓续权谋，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，展望不
会对刊行东谈主的偿债手艺和债券抓有东谈主权益保护形成要害不利影
响，凭证《公司债券刊行与交往科罚主见》
、《招商局公路收罗科
技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公缔造行公司债券
（第一期）召募说明书》及《招商局公路收罗科技控股股份有限
公司 2021 年面向专科投资者公缔造行公司债券之债券抓有东谈主会
议公法》等轨则，华泰不息证券有限职守公司算作“22 招路 01”
的债券受托科罚东谈主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
一次债券抓有东谈主会议，现将干系事项告知如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：招商局公路收罗科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148018
（三）证券简称：22 招路 01
（四）基本情况：
年面向专科投资者公缔造行公司债券（第一期）
。
年间每年的 8 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交往常，顺宽限间付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：招商局公路收罗科技控股股份有限公司
一次债券抓有东谈主会议
（二）召集东谈主：华泰不息证券有限职守公司（以下简称“华
泰不息证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时辰：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决时间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开场所：线上
（七）召开姿色：线上，按照简化形式召开
（八）表决姿色是否包含收罗投票：否
倘若债券抓有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本告知公
告之日起 5 个交往常内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件唐突邮寄、快递文献等书面姿色回话受托科罚东谈主（详见下文
华泰不息证券有限职守公司沟通姿色）。落伍投递或未投递干系
证件、讲解及异议函的债券抓有东谈主，视为甘愿受托科罚东谈主对本次
议案的审议效率。
（九）出席对象：
券抓有东谈主会议及提议异议，并不错托福代理东谈主代为提议异议；
三、会议审议事项
议案 1：对于不条件刊行东谈主提前璧还债务或提供很是担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记主见
本次会议使用简化形式，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、决议遵守
（一）倘若本期债券抓有东谈主对上述审议事项有异议的，应于
本告知公告之日起 5 个交往常内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件唐突邮寄、快递文献等书面姿色回话受托科罚东谈主。逾
期投递或未投递干系证件、讲解及异议函的债券抓有东谈主，视为同
意受托科罚东谈主对本次议案的审议效率。
提议异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东谈主身份证、买卖派司、证券账户卡（或抓有
本期债券的讲解文献）；由托福代理东谈主提议异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、买卖派司、法定代表东谈主身份证、授权托福书（详
见附件 1）及证券账户卡（或抓有本期债券的讲解文献）
。
东谈主身份证、证券账户卡（或抓有本期债券的讲解文献）
；由托福
代理东谈主提议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、授权托福书（详
见附件 1）
、托福东谈主身份证及证券账户卡（或抓有本期债券的讲解
文献）
。
有东谈主提供的复印件需加盖公章，当然东谈主债券抓有东谈主提供的复印件
需签名。
债券抓有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递姿色等书面姿色送至受托
科罚东谈主处。落伍投递或未投递干系证件、讲解及异议函的债券抓
有东谈主，视为甘愿受托科罚东谈主对本次议案的审议效率。
（二）债券抓有东谈主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债
券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错
填、笔迹无法辨别的异议函均视为甘愿受托科罚东谈主对本次议案的
审议效率。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方相配他与本次审议事项存在
利益龙套的机构或个东谈主所抓债券莫得表决权/提议异议权益，并
且其抓有的本期债券在诡计债券抓有东谈主会议决议是否得到通过
时，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券抓有东谈主会议通过异议函（详见附件 2）继承记名
姿色提议异议。
（五）异议期届满后，受托科罚东谈主凭证异议期收到异议函情
况，说明债券抓有东谈主会议议案是否得到通过。要是该时间未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决实现，受托科罚东谈主将按照
干系公法的商定细目会议效率。
（六）针对债券抓有东谈主所提异议事项，受托科罚东谈主将与异议
东谈主积极相易，并视情况决定是否调解干系内容后再行征求债券抓
有东谈主的宗旨，唐突隔断适用简化形式。单独或统共抓有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券抓有东谈主于异议期内提议隔断适用简化
形式的，受托科罚东谈主将立即隔断。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决实现，受
托科罚东谈主将按照商定细目会议效率，并于次一交往常泄露抓有东谈主
会议决议公告及见证讼师出具的法律宗旨书。
六、其他事项
（一）华泰不息证券有限职守公司沟通姿色
邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座
沟通东谈主：于蔚然
沟通电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）刊行东谈主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交往所网
站泄露了《招商局公路收罗科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价交往姿色回购公司股份有盘算的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券交往所网站泄露了《招商局公路收罗科技控股
股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨告知债权东谈主的公
告》
，华泰不息证券请示本期债券抓有东谈主关怀该公告。
（三）本告知内容若有变更，受托科罚东谈主华泰不息证券将以
公告姿色在异议期落拓前发出补充告知。债券抓有东谈主会议补充通
知将在刊登本次债券抓有东谈主会议告知的吞并指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者钟情。
七、附件
附件 1：
对于招商局公路收罗科技控股股份有限公司 2022 年
面向专科投资者公缔造行公司债券（第一期）2024 年第一次债券
抓有东谈主会议授权托福书
附件 2：对于适用简化形式召开招商局公路收罗科技控股股
份有限公司 2022 年面向专科投资者公缔造行公司债券（第一期）
附件 3：对于不条件刊行东谈主提前璧还债务或提供很是担保的
议案
（本页以下无正文，为盖印页及附件）
附件一：
对于招商局公路收罗科技控股股份有限公司2022年面向专科投
资者公缔造行公司债券（第一期）2024年第一次债券抓有东谈主会议
授权托福书
兹全权托福 先生（女士）算作本单元/本东谈主的代理东谈主参
加招商局公路收罗科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资
者公缔造行公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东谈主会议，
并代为诳骗表决权。托福有用期为自授权托福书签署日起至本期
债券抓有东谈主会议落拓。
本单元/本东谈主对招商局公路收罗科技控股股份有限公司 2022
年面向专科投资者公缔造行公司债券（第一期）2024 年第一次债
券抓有东谈主会议审议议案投甘愿、反对或弃权票的素质：
表决事项 表决宗旨
对于不条件刊行东谈主提前璧还债务或提供很是担保的议案 甘愿 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权托福书遵守视同表决票。
托福东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）
：
托福东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元买卖派司号码）：
托福东谈主抓有本期债券张数：
债券抓有东谈主称号 证券账户号码 抓有债券称号 债券张数（面值100元为一张）
统共
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号码：
托福日历： 年 月 日
附件二：
对于适用简化形式召开招商局公路收罗科技控股股份有限公司
次债券抓有东谈主会议的告知之异议函
是（聘用“是”
请说明债券抓有东谈主是否为以下类型 否
则无表决权）
本单元/本东谈主仍是按照《对于适用简化形式召开招商局公路
收罗科技控股股份有限公司2022年面向专科投资者公缔造行公
司债券（第一期）2024年第一次债券抓有东谈主会议的告知》对会议
干系议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于不条件刊行东谈主提前
璧还债务或提供很是担保的议案》提议异议，事理如下：
债券抓有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：
法定代表东谈主/施展东谈主署名（或签章）（如有）：
代理东谈主（署名）（如有）：
抓有本期债券张数：
债券张数
债券抓有东谈主称号 证券账户号码 抓有债券称号
（面值100元为一张）
统共
年 月 日
附件三：
对于不条件刊行东谈主提前璧还债务或提供很是担保的议案
列位债券抓有东谈主：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鞭策大会，会议辨别
审议通过了《对于公司以皆集竞价交往姿色回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司
以皆集竞价交往姿色回购公司股份有盘算的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
凭证本次股份回购有盘算，公司将通过深圳证券交往所系统拟
以皆集竞价交往姿色回购公司已刊行的部分东谈主民币平庸股（A股）
股票，本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册成本。回购股
份的实施期限为自公司鞭策大会审议通过回购有盘算之日起12个
月内。本次回购股份价钱不擢升东谈主民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于东谈主民币31,000万元（含）且不擢升东谈主民币
按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算，
回购股份数目约为34,143,646股，约占公司现时总股本的0.50%。
按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回
购股份数目约为17,127,072股，约占公司现时总股本的0.25%。
具体回购数目以回购期限届满时内容回购的股份数目为准。
本次回购的股份将一齐给予刊出并减少注册成本。公司董事
会将凭证证券阛阓变化细目股份回购的内容实施程度。本次回购
股份不会影响公司的闲居抓续权谋，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行
东谈主注册成本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计
合并口径净钞票的5%，展望不会对刊行东谈主的偿债手艺和债券抓有
东谈主权益保护形成要害不利影响。
为便于公司干系形式的实行，华泰不息证券有限职守公司作
为公司“22招路01”的债券受托科罚东谈主，现凭证上述债券的受托
科罚公约、债券抓有东谈主会议公法及召募说明书的干系商定，特提
请本次适用简化形式召开的债券抓有东谈主会议进行审议并表决：
因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东谈主提前璧还本
期债券项下的债务，也不条件刊行东谈主提供很是担保。
以上议案，请列位债券抓有东谈主审议。
